公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-007

证券代码：831228 证券简称：夏阳检测 主办券商：国元证券
安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-007

1、会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 13：00-15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831228 夏阳检测 2026 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举的议

1 √

案》

《关于监事会换届选举非职工代

2 √

表监事的议案》

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会于 2026 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名姚树平、薜庆彪、李其武、方芳、雷利华、赵春生、赵春祥为公司第五届董事会董事候选人。第五届董事会任期三

公告编号：2026-007

年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会于 2026 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名孔园园、姚欣文为公司第五届监事会监事候选人，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独……
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