公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-001

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江证券
湖北木兰花家政服务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：视频会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日以电话和书面的方式发
出
5.会议主持人：张振军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司实际控制

公告编号：2021-001

人省委宣传部文资办公室决定，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

关联方 交易内容 预计 2021 年发生金额（元）

湖北省妇女联合会 提供劳务 500,000

湖北知音传媒股份有限公司 房屋租赁 4,000,000

湖北知音传媒股份有限公司 提供劳务 6,000,000

武汉信息传播职业技术学院 提供劳务 1,500,000

湖北知音动漫有限公司 提供劳务 1,000,000

合计 13,000,000

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事张振军、韩秀云为关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

公告编号：2021-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日

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