公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-001

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江证券
湖北木兰花家政服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 27 日以电话和书面的方
式发出

5.会议主持人：张振军

6.会议列席人员：公司董事会秘书列席本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-001

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司控股股东湖北知音传媒集团有限公司决定，公司拟改聘中京国瑞（武汉）会计师事务所 （普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

2021 年关联交易
关联方 交易内容 发生时间 交易金额（元）

发生额（元）

湖北知音传媒

房屋租赁 2022 年度 1,800,000.00 1,306,240.20
股份有限公司
湖北知音传媒

提供劳务 2022 年度 8,000,000.00 4,339,054.20
股份有限公司
武汉信息传播

提供劳务 2022 年度 2,000,000.00 1,008,228.67
职业技术学院
湖北知音动漫

提供劳务 2022 年度 1,500,000.00 784,049.55
有限公司

合 计 13，300，000.00 7,437,572.62

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-001

本议案董事长张振军为关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北木兰花家政……
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