公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-023

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023
年 8 月 9 日审议并通过：

任命张振军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000,000股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩秀云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命倪正礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈炳伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年

公告编号：2023-023

8 月 9 日审议并通过：

任命周冬梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 8
月 9 日审议并通过：

任命费莎莎女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命严婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2023-023

《湖北木兰花家政服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司
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