公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-004

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司 517 会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 3 日以电话的方式发出
5.会议主持人：张振军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司控股股东

公告编号：2025-004

湖北知音传媒集团有限公司决定，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易情况如
下：

2024 年关联交易
关联方 交易 发生时间 交易金额（元） 发生额（元）
内容 (备注：未经审计)

湖北知音传媒股份 房屋

2025 年度 400,000.00 210,837.60

有限公司 租赁

湖北知音传媒股份 提供

2025 年度 8,100,000.00 4,364,283.36

有限公司 劳务

武汉信息传播 提供

2025 年度 2,800,000.00 1,913,260.25

职业技术学院 劳务

湖北知音动漫 提供 2025 年度 1,600,000.00

有限公司 劳务 933,298.19

知音教育科技发展 提供 2025 年度 180,000.00

（武汉）有限公司 劳务 82,060.22

合 计 13,080,000.00 7,503,739.62

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-004

本议案董事贺长虹为关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果……
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