公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-017

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖北木兰花家政服务股份有限公司 517 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）上午 9：00 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831229 木兰花 2025年9 月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √

1、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-5,597,093.40 元，实收股本总
额为 5,000,000.00 元，公司累计未弥补亏损超过实收股本总额。

公告编号：2025-017

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记；出席本次股东会的法人股东应由股东法定代表人或委托人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）上午 9:00

（三）登记地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司 517 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭圣刚，联系电话：027-68890681
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。