公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-012

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：张振军

6.会议列席人员：监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-012

公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司总经理对 2025 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会总结分析了 2025 年董事会工作内容，并形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-012

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，就公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司截至本决议日累计未分配利润为负数，不符合利润分配条件，本次不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，就公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表……
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