公告日期：2021-04-01

公告编号：2021-004

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 30 日

2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2幢 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 16 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人：鲁念韩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

该会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-004

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《2020 年度监
事会工作报告》，就 2020 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》议案1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2020 年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统官网（http//www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度报告》及《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-001/2021-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-004

（三） 审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届监事会第三次会议记录》；

公告编号：2021-004

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届监事会第三次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 1 日

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