
公告日期:2025-05-14
证券代码:831230 证券简称:双申医疗 主办券商:兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 12 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室
3.会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周军
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2025 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 11,845,000 股,占公司有表决权股份总数的 48.35%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 3 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会在对 2024 年工作总结的基础上形成了《2024 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,845,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会在对 2024 年工作总结的基础上形成了《2024 年度监
事会工作报告》,就 2024 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,845,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
1.议案内容:
公司根据相关要求编制 2024 年度报告及摘要。具体内容详见公
司于 2025 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(http:
//www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002/2025-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,845,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,845,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,845,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。