公告日期：2025-08-20

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子
邮件方式通知

5.会议主持人：董事长周军

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对 2025 年上半年工作情况的回顾和 2025 年下半年工作的安排。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2025 年半年度报告。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司
章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。

本次变更公司章程不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，
全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《承诺管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》8 项内部治理制度进行修订。2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订和新增公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，
全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需要股东会审议的《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《子公司管理办法》8 项内部治理制度进行修订，其中《信息披露事务管理制度》具体内容详见公司于 2025年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-017)。
2.回避表决情况……
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