公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-015

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件
方式通知
5.会议主持人：监事会主席鲁念韩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2025 年半年度报告。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，
全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，对《监事会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第七次会议记录》；
（二）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
（三）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第七次会议材料》。

上海双申医疗器械股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日

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