公告日期：2025-08-20

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 13：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831230 双申医疗 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于修订公司需要提交股东会审

2 √

议的内部治理制度的议案》

3 《关于修订监事会议事规则的议案》 √

议案 1：《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司

章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中

小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于
拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。

本次变更公司章程不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响。
议案 2：《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，

全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东
会审议的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《承诺管理制度》《对
外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润
分配管理制度》《募集资金管理制度》八项内部治理制度进行修订。
议案 3：《关于修订监事会议事规则的议案》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，

全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司根据全国股转
公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，
对《监事会议事规则》进行了修订。

上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1)自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》。

2)法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席……
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