公告日期：2026-04-20

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长周军

6.会议列席人员：公司高管及全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《2025 年度董事会工作报
告》。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对 2025 年工作情况的回顾和对 2026 年工作的安排。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2025 年年度报告。具体内容详见公司于 2026 年 04
月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2025 年年度报告摘要。具体内容详见公司于 2026 年
04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机
构。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2026 年 05 月 11 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于
2026年04月20日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公……
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