公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-008

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席鲁念韩
6.召开情况合法合规性说明：

该会议的召集、召开、议案审议符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《2025 年度监事会工作报
告》，就 2025 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。
2. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-008

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2025 年年度报告。具体内容详见公司于 2026 年 04
月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告摘要》
1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2025 年年度报告摘要。具体内容详见公司于 2026
年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。
2. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》
1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
2. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

监事会提名的监事为:鲁念韩、刘昆。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20
日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 202……
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