
公告日期:2020-04-10
证券代码:831230 证券简称:双申医疗 主办券商:兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日下午 13:30
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831230 双申医疗 2020 年 4 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师(上海)律师事务所林琳、李晗律师。(七) 会议地点
上海市青浦区天辰路 669 号(公司青浦厂区)2 幢 4 楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》议案
公司董事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《2019 年度董
事会工作报告》,就 2019 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾,并制定了 2020 年度董事会工作计划。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》议案
公司监事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《2019 年度监
事会工作报告》,就 2019 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。(三)审议《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》议案
公司根据相关要求编制 2019 年度报告及摘要。具体内容详见公司
于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(http:
//www.neeq.com.cn)披露的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。
(四)审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案
公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算。
(五)审议《2019 年度权益分派预案》议案
考虑到企业发展需求,同时兼顾回报股东,公司拟决定 2019 年年度权益分派预案为:以公司现有总股本24,500,000.00 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。
具体详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-007)
(六)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构的议案》
公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020年度审计机构。
(七)审议《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,本届董事会向股东大会推荐新一届董事会的董事候选人为周军、尚志强、王驰巍、夏林玉、董静。(八)审议《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据公司第一大股东的提议:监事会提交股东大会投票表决的股东代表监事候选人为鲁念韩、韩宗军。
(九)审议《关于拟修订公司章程的议案》
原为:“第十二条 经依法登记,公司的经营范围:医疗器械生产:III 类 6846 植入器材#,从事货物及技术的进出口业务。(企业
经营涉及行政许可的,凭许可证件经营。)”
现修改为:“第十二条 经依法登记,公司的经营范围:医疗器械生产:III 类 6846 植入器材#,从事货物及技术的进出口业务,第I、第 II、第 III 类医疗器械的生产、销售,从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技……
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