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发表于 2020-04-10 21:10:25 股吧网页版
双申医疗:第二届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2020-04-10


证券代码:831230 证券简称:双申医疗 主办券商:兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 4 月 8 日

2. 会议召开地点:上海市青浦区天辰路 669 号(公司青浦厂区)2幢 4 楼会议室
3. 会议召开方式:现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 27 日以电子邮
件方式通知
5. 会议主持人:监事会主席刘建芳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司监事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《2019 年度监
事会工作报告》,就 2019 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》议案1.议案内容:

公司根据相关要求编制 2019 年度报告及摘要。具体内容详见公
司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http//www.neeq.com.cn)披露的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议

1.议案内容:

公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2019 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

考虑到企业发展需求,同时兼顾回报股东,公司拟决定 2019 年年度权益分派预案为:以公司现有总股本24,500,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。

具体详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-007)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容:

监事会提名的监事为:鲁念韩、韩宗军。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于核销应收账款及其他应收账款坏账的议案》1.议案内容:

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关
规定,为了真实反映公司财务状况,公司对截止 2019 年 12 月 31 日
之前的往来款项进行核查,拟对五年以上部分无法收回的应收账款予以核销,本次涉及核销的应收账款金额 231,332.20 元,其他应收款金额 19,070.00 元,已计提坏账准备 250,402.20 元,影响公司利润0.00 元。同时公司对本次所有核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即予以追索。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
(一)、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届监事会第七次会议记录》;
(二)、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;
(三)、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届监事会……
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