公告日期：2020-05-14
证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司董事会
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日
2.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢4 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.51%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员 3 人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《2019 年度董
事会工作报告》，就 2019 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2020 年度董事会工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海双申医疗器械股份有限公司章程》的规定，结合公司2019年度的实际经营情况，公司监事会编制了《上海双申医疗器械股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。2.议案表决结果：
同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议
案
1.议案内容：
公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算。
2.议案表决结果：
同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2019 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-007）
2.议案表决结果：
同意股数 12,375,0……
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