公告日期：2020-05-14

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2幢四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：现场召集
5. 会议主持人：周军
6. 会议列席人员：公司高管及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

该会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举周军为公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：

选举周军为公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举尚志强为公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举尚志强为公司第三届董事会副董事长

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任葛静为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任葛静为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任王驰巍为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任王驰巍为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任夏林玉为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任夏林玉为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任刘建芳为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任刘建芳为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任葛静为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任葛静为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议记录》；
（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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