公告日期：2020-05-14

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监
事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 董事长、副董事长、董事会秘书、总经理、副总经理、财务负责
人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

选举周军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12
日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,170,000 股，占公司股本的33.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举尚志强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 5
月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任葛静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5
月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王驰巍先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月
12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,625,000 股，占公司股本的 14.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏林玉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5
月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘建芳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5
月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5
月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 当日以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5人。

会议由周军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

选举鲁念韩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年
5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 当日以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3人。

会议由鲁念韩主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年职工代表
大会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

选举仇可新女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020

年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由鲁念韩主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(四) 首次任命董监高人员履历

鲁念韩，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983 年 3 月生，
毕业于上海水产大学，本科学历，人力资源管理师。职业经历：2006年至 2008 年，任上海粮油仓储有限公司业务股员工；2008 年至 2010年，任阳狮广告有限公司上海分公司人事助理；2010 年至 2015 年，先后任上海君地置业有限公司、江苏君之地置业有限公司上海分公司人事专员、人事主管；2015 年至今，任上海双申医疗器械股份有限公司人事经理。

仇可新，中国国籍，无境外永久居留权，女，1987 年 1 月 19 日
出生，毕业于东华大学，博士学历。职业经历：2016 年 4 月至 2019年 7 月，任上海双申医疗器械股份有限公司研发工程师；2019 年 7月至今，任上海双申医疗器械股份有限公司研发副总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理……
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