公告日期：2025-04-18

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

1. 会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。
2.会议召开方式：现场会议。

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

4.会议主持人：董事长徐卫东先生。

5.会议列席人员：全体高级管理人员。

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司总经理就 2024 年度工作递交的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司董事会就 2024 年度工作递交的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

董事会对公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 行政法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、《公司章 程》等的相关规定，2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期 的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）、《深圳市佳保安全股份公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司2024年度的经营成果及相关财务工作 的开展情况，公司编制了《2024年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司2025年度的战略规划及公司发展情况， 公司编制了《2025年度公司财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金 需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司拟每10股派发现金红利2.0元，每10股送红股1.795082股。该议案具体内 容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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