公告日期：2025-04-18

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831231 佳保安全 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所王在海、敬妙妙律师。
（七）会议地点

深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议公司董事会就 2024 年度工作递交的工作报告。

（二）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议公司监事会递交的 2024 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会对公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 行政法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、《公司章 程》等的相关规定，2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期 的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）、《深圳市佳保安全股份公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。
（四）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
根据深圳市佳保安全股份有限公司 2024 年度的经营成果及相关财务工作
的开展情况，公司编制了《2024 年度公司财务决算报告》
（五）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
根据深圳市佳保安全股份有限公司 2025 年度的战略规划及公司发展情
况，公司编制了《2025 年度公司财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金
需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟每 10 股派发现金红利 2.0 元，每 10 股送红股 1.795082 股。该议案具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2025-014）。
（七）审议《关于追认修订<公司章程>的议案》

因业务发展需要，公司变更营业范围。该议案具体内容详见公司于 2025 年
4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于追认修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
（八）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日 常经营资金需求和有效控制投资……
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