公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-040

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议
室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长徐卫东先生。

6.会议列席人员：全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

董事会对公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法 规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、《公司章程》等 的相关规定，2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财

公告编号：2025-040

务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2025 年8 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司的盈利状况、未来的现金流状况以及资金需求等因素，在符合利 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟每 10 股派发现
金红利 2.0 元。该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，拟变更公司全称为：深圳佳保安 全科技股份有限公司。

该议案具体内容详见公司于 2025 年8 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公 司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-040

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，且公司拟变更公司名称，故公司拟 修订《公司章程》的部分条款。

该议案具体内容详见公司于 2025 年8 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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