公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-041

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面方式发出。

5.会议主持人：监事会主席宋千强。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司监事会对公司2025年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：监事 会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份 转让系统公司的规定和公司章程的规定，定期报告的内容能够真实、准确、完 整地反映公司实际情况。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风

公告编号：2025-041

险，监事会对本期的监督事项无异议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

结合公司的盈利状况、未来的现金流状况以及资金需求等因素，在符合利 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟每10股派发现金 红利2.0元。该议案具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年半年度权益 分派预案公告》（公告编号：2025-043）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。