公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-046

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-046

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831231 佳保安全 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年半年度利润分

1 配方案的议案 √

2 关于拟变更公司名称的议案 √

3 关于拟修订<公司章程>的议案 √

议案1：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流 状况及资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展 的前提下，公司拟每10股派发现金红利2.0元。该议案具体内容详见公司于2025
年 8 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2025-043）。

议案 2：《关于拟变更公司名称的议案》

议案内容：鉴于公司未来战略规划以及业务经营需要，拟变更公司名称为:
深圳佳保安全科技股份有限公司。该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

公告编号：2025-046

的《深圳市佳保安全股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号： 2025-044）。

议案 3：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟变更公司名称， 结合上述内容，公……
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