公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-047

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长徐卫东先生。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-047

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况及资金 需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟每 10 股派发现金红利 2.0 元。该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月
12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来战略规划以及业务经营需要，拟变更公司名称为:深圳佳保
安全科技股份有限公司。该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市 佳保安全股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-047

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟变更公司名称，故公司拟 修订《公司章程》的部分条款。该议案具体内容详见公司于2025年8月12日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深 圳市佳保安全股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表……
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