公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-015

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳佳保安全科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园一期 12 栋 B 座 16 层 1601-
1612 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-015

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831231 佳保安全 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所王在海、敬妙妙律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

8 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

9 《关于公司申请银行授信额度的议案》 √

10 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

公告编号：2026-015

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的：《2025 年年度报告及其 摘要》（公告编号：2026-005、2026-006）、《2025 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2026-009）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）、《申 请银行授信公告》（公告编号：2026-012）、《续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联……
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