公告日期：2026-04-24

证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券
江苏红旗种业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：査联群

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度总经理 工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编 制了《2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见
同意将上述议案提交给董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见
同意将上述议案提交给董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

2025 年全年公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实
现净利润-2,926.03 万元（计提坏账准备 1960.85 万元、固定资产折旧 998.42 万
元、企业所得税 3.14 万元），归属于母公司所有者的净利润为-2,949.02 万元。 期末合并报表未分配利润为-3,939.53 万元，母公司报表未分配利润为-2,636.48 万元。 鉴于 2025 年公司净利润较低，建议今年暂不分配。
2.审计委员会意见
同意将上述议案提交给董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年审计报告和资金占用报告》
1.议案内容：

容诚会计师事务所为公司出具的《2025 年审计报告》、《2025 年资金占用
报告》。
2.审计委员会意见
同意将上述议案提交……
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