公告日期：2026-04-24

证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券
江苏红旗种业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为江苏红旗种业股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831232 红旗种业 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏法端律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度财务决算报告》 √

3 《2026 年度财务预算报告》 √

《2025 年度不进行利润分配的议

4 √

案》

5 《2025 年年度报告及摘要》 √

《关于续聘 2026 年度审计机构的

6 √

议案》

《关于2025 年度计提应收账款信

7 √

用减值损失的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收

8

股本总额三分之一的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第

9

五届非独立董事候选人的议案》

9.1 非独立董事孙建荣 √

9.2 非独立董事范淼 √

9.3 非独立董事宁少君 √

9.4 非独立董事王亚松 √

9.5 非独立董事刘昊雯 √

《关于董事会换届选举暨提名第

10

五届独立董事候选人的议案》

10.1 独立董事杨新红 √

10.2 ……
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