公告日期：2022-12-12

证券代码：831233 证券简称：恒丰科技 主办券商：东兴证券
新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股
股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831233 恒丰科技 2022 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向农商银行申请贷款暨关联交易的议案》

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）申请流动资金贷款，申请贷款金额为 3,000.00 万元，贷款期限 12 个月。

贷款金额、贷款期限最终以农商银行实际审批的金额和期限为准。

本笔贷款由公司控股股东新疆华兴投资集团有限公司（以下简称“华兴集团”）所拥有的土地提供抵押担保，由公司实际控制人、董事周宇斌、赵新青夫妇以及董事长周宇刚、宋晓盼夫妇提供连带责任保证担保。

华兴集团是公司控股股东，为公司贷款提供抵押担保；公司实际控制人、董事周宇斌、赵新青夫妇以及董事长周宇刚、宋晓盼夫妇为本笔贷款向银行提供连带责任保证担保，本次交易构成了关联交易。

具体事项以公司根据资金使用计划与农商银行签订的借款合同和担保合同为准。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于向农商银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2022-048）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆华兴投资集团有限公司、新疆瑞宇通达商贸有限公司、周宇刚先生。
（二）审议《关于向民生银行申请贷款暨关联交易的》

公司因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“民生银行”）申请流动资金贷款，申请贷款金额为 4,000.00 万元，贷款期限 12 个月。贷款金额、贷款期限最终以民生银行实际审批的金额和期限为准。

本笔贷款由公司控股股东华兴集团提供连带责任保证担保，以不动产权提供抵押担保；公司董事、实际控制人周宇斌、赵新青夫妇提供连带责任保证担保。华兴集团为公司控股股东，周宇斌先生为公司董事、实际控制人，华兴集团为公司提供连带责任保证担保及抵押担保，周宇斌、赵新青夫妇为公司提供连带责任保证担保，本次交易构成了关联交易。

具体事项以公司根据资金使用计划与民生银行签订的借款合同和担保合同为准。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于向民生银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2022-049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆华兴投资集团有限公司、新疆瑞宇通达商贸有限公司。
（三）审议《关于控股子公司向新疆银行……
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