公告日期：2023-04-20

证券代码：831233 证券简称：恒丰科技 主办券商：东兴证券
新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00-13:00。

预计会期半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831233 恒丰科技 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、付洋律师。
（七）会议地点

新疆昌吉市健康西路 16 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度报告>及报告摘要的议案》

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014），《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
（二）审议《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2022 年度
财务决算报告。
（三）审议《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了 2023
年度财务预算报告。

（四）审议《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长周宇刚先生代表公司董事会汇报董事会 2022 年度日常工作情况。
（五）审议《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席李艳勤女士代表公司监事会汇报监事会 2022 年度日常工作情况。（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》

根据公司有关财务报表并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审核，公司 2022年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司控股股东、……
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