公告日期：2023-04-28

证券代码：831233 证券简称：恒丰科技 主办券商：东兴证券
新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：新疆昌吉市健康西路 16 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周宇刚先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周宇斌先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周宇斌先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董
事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周宇斌先生出具的相关声明，截至目前，周宇斌先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名周宇刚先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周宇刚先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周宇刚先生出具的相关声明，截至目前，周宇刚先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换
届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名周毅新先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周毅新先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周毅新先生出具的相关声明，截至目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。