公告日期：2023-05-12

证券代码：831233 证券简称：恒丰科技 主办券商：东兴证券

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：新疆昌吉市健康西路 16 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周宇刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，

占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度报告>及报告摘要的议案》

1.议案内容：

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-014），《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2022 年度

财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>

的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了 2023

年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长周宇刚先生代表公司董事会汇报董事会 2022 年度日常工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李艳勤女士代……
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