公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-030
证券代码：831233 证券简称：恒丰科技 主办券商：东兴证券
新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：新疆昌吉市健康西路 16 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以现场召集方式发出

5.会议主持人：周宇刚先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长周宇刚先生任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举周宇刚先生为第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

公告编号：2023-030
根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周宇刚先生出具的相关声明，截至目前，周宇刚先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，公司管理层相应换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任顾瀚章先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及顾瀚章先生出具的相关声明，截至目前，顾瀚章先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-030
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书顾瀚章先生第三届任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任顾瀚章先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及顾瀚章先生出具的相关声明，截至目前，顾瀚章先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
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