
公告日期:2023-05-17
证券代码:831233 证券简称:恒丰科技 主办券商:东兴证券
新疆恒丰现代农业科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:新疆昌吉市健康西路 16 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周宇刚先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 40,000,000 股,
占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.议案内容
(1)审议《关于选举周宇斌先生为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于新疆恒丰现代农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周宇斌先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举,经选举通过后组成公司第四届董事会,第四届董事会任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。
根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周宇斌先生出具的相关声明,截至目前,周宇斌先生不存在被列入失信被执行人名单的情形,也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2023-023)。
(2)审议《关于选举周宇刚先生为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周宇刚先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举,经选举通过后组成公司第四届董事会,第四届董事会任期三年,自公司 2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。
根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周宇刚先生出具的相关声明,截至目前,周宇刚先生不存在被列入失信被执行人名单的情形,也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换
届公告》(公告编号:2023-023)。
(3)审议《关于选举周毅新先生为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周毅新先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举,经选举通过后组成公司第四届董事会,第四届董事会任期三年,自公司 2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。
根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周毅新先生出具的相关声明,截至目前,周毅新先生不存在被列入失信被执行人名单的情形,也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。
具体内容详见公司于 2023……
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