公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-010

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：国联民生承销保荐
济南天辰智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2026-010

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831234 天辰股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市国达（济南）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

7 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

议案 1：《济南天辰智能装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2：《济南天辰智能装备股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

议案 3：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天辰股份 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）；《天辰股份 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

公告编号：2026-010

议案 4：《济南天辰智能装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

议案 5：《济南天辰智能装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

议案 6：公司近年来业务发展受房地产行业影响较大，为摆脱困境，实现升级转型，公司不断加大研发投入，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2……
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