公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-014

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦
B 栋 601 公司会议室召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 9 日以书面形式
通知
5.会议主持人：江海军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名江海军、赵鑫为公司第五届监事会监事，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，非职工代表监事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，职工代表监事自 2026 年 5月 13 日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于 2026年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》（公告编号:2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-014

三、 备查文件
《点米网络科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

点米网络科技股份有限公司
监事会
2026 年 5 月 13 日

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