公告日期：2026-05-13

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 29 日上午 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831235 点米科技 2026 年 5 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举第五届董事会董事的

1 √

议案》

《关于选举第五届监事会监事的

2 √

议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（一）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选
举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名朱雷、蒋
忠永、张人卓、李加桥、周辛、俞汉平为公司第五届董事会董事，共
同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会
审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，
符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关
规定。

具体内容详见公司于2026年5月13日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》
（公告编号:2026-015）。
（二）审议《关于选举第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选
举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名江海军、
赵鑫为公司第五届监事会监事，与职工代表大会选出的职工代表监事

共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2026 年第一次临时股东
会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对
象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的
相关规定。

具体内容详见公司于2026年5月13日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》
（公告编号:2026-016）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2026年5月13日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《点米网络科技
股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2026-018）。
上述议案存在特别决议议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。