公告日期：2025-04-18

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦
B 栋 601 公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：李加桥
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《点米网络科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-014)及 《点米网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-015)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
方案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2024年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025年4月18日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025年4月18日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025年4月18日登载在全国中小企业股份转让……
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