公告日期：2025-04-18

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2025 年 4 月 7 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：江海军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025年4月18日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-014）及《点米网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

公司监事会对《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度
报告摘要》进行了审核并发表审核意见如下：

(1)公司组织编制的《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所披露的信息真
实、准确、完整；会计师事务所对公司财务报告出具的审计报告是实事求是和客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；
(3)发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
方案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2024年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年04月18日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<监事会关于 2024 年度财务审计报告带有持续
经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说
明>》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025年4月18日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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