公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-032

证券代码：831235 证券简称：ST 点米 主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B 栋 601 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面
形式发出

5.会议主持人：李加桥

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-032

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《点米网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-030)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《信息披露管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《点米网络科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-032

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《点米网络科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

点米网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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