公告日期：2025-09-22

证券代码：831235 证券简称：ST 点米 主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B 栋 601 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面
形式发出

5.会议主持人：蒋忠永

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

详见于2025年9月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》(公告编号：2025-036)。
2.回避表决情况：

因公司董事蒋忠永为本次发行对象，董事朱雷与蒋忠永为一致
行动人，均需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于延长公司股票定向发行股东会决议有效期的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2024年9月27日 2024年第一次临时股东大会审议通过《股票定向发行说明书》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜>的议案》《关于现有股东的优先认购安排议案》《关于签署附生效条件的<点米网络科技股份有限公司定向发行
股份认购合同>的议案》《关于<修改公司章程>的议案》等议案，公司本次股票定向发行股东大会决议有效期为 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日(2024 年 9 月 27 日)起 12 个月。鉴于前述期限将满，
为确保公司本次股票定向发行顺利推进，公司拟将本次定向发行股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次股票
发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

因 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 第一次临时股东会授权董事
会全权办理本次股票发行相关事宜授权期已满，为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提请股东会延期授权公司董事会在有关法律法规范围内全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司定向发行股票的具体方案，包括决定发行时间、发行股票数量等有关事项；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行有关的各项文件和协议；

（3）如国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统对公司定向发行股份有新的规定或要求，根据新规定或要求对公司定向发行方案作相应调整；

（4）根据公司定向发行的实际结果，进行相应股份登记和变更登记；

（5）对公司章程变更；

（6）股票发行需要办理的其他事宜。

（7）公司拟将股东会授权董事会办理本次公开发行事宜有效期
延长 12 个月，即延长至 2025 年第二次临时股东会批准之日起 12 个
月。期满后公司决定继续发行股票的，将重新提请股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

详见于 2025 年 9 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《点米……
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