公告日期：2025-10-09

证券代码：831235 证券简称：ST 点米 主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区粤海街道科技中三路 5号国人大厦B栋601公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋忠永
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 65,578,870.00 股，占公司有表决权股份总数的 47.3095%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事 3 人因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一）《关于修订股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

详见于2025年9月22日登载在全国中小企业股份转让系统息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

审议通过《关于修订股票定向发行说明书的议案》

普通股同意股数 21,195,070.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东蒋忠永为本次发行对象，需回避表决；股东江苏正和方达投资控股有限公司的控股股东为朱雷，朱雷与蒋忠永为一致行动人，股东江苏正和方达投资控股有限公司需回避表决。
（二）《关于延长公司股票定向发行股东会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 9 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会审议通
过《股票定向发行说明书》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜>的议案》《关于现有股东的优先认购安排议案》《关于签署附生效条件的<点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同>的议案》《关于<修改公司章程>的议案》等议案，公司本次股票定向发行股东大会决议有效期为 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日(2024 年 9 月 27 日)起 12 个月。鉴于前述期限将满，
为确保公司本次股票定向发行顺利推进，公司拟将本次定向发行股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

审议通过《关于延长公司股票定向发行股东会决议有效期的议案》
普通股同意股数 65,578,870.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次股票发行相
关事宜的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 第一次临时股东会授权董
事会全权办理本次股票发行相关事宜授权期已满，为确保本次
公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律
法规和《公司章程》的规定，提请股东会延期授权公司董事会
在有关法律法规范围内全权处理有关本次股票发行的一切相
关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司
股东大会决议，制定和实施公司定向发行股票的具体方
案，包括决定发行时间、发行股票数量等有关事项；
（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行……
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