公告日期：2026-04-16

证券代码：831235 证券简称：ST 点米 主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B 栋 601 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面
形式通知

5.会议主持人：蒋忠永

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《点米网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《点米网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务
预算方案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2025年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

该议案内容披露于2026年4月16日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构》
1.议案内容：

该议案内容披露于2026年4月16日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》1.议案内容：

该议案内容披露于2026年4月16日登载在全国中小……
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