公告日期：2026-04-16

天风证券股份有限公司

关于点米网络科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“主办券商”）作为点米网络科技股份有限公司（以下简称“点米科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对点米科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、 募集资金基本情况

点米科技于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东会审议通过了
《股票定向发行说明书》等相关议案，2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第二次临
时股东会审议通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》等相关议案。公司拟定向发行股票不超过 8,650,519 股，每股价格为人民币 2.89 元，预计发行募集资金总额不超过人民币 24,999,999.91 元。

2025 年 11 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发了《关于
同意点米网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2561 号）。
公司本次股票发行所募集的资金 24,999,999.91 元已全部到账，经公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 18 日出具的苏公 W[2025]B075
《验资报告》予以审验。本次定向发行新增股份于 2025 年 12 月 5 日起在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

2016 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《募集资金
管理制度》，并于 2016 年 9 月 21 日经 2016 年第三次临时股东大会审议通过后
执行。2025 年 12 月，公司召开 2025 年第三次临时股东会对募集资金管理制度
进一步进行了修订。公司按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
的规定修订了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见在全国股转系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号:2025-070）。
（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司南京分行设立的募集资
金专户，账号为 125903708510000。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余
额为 22,894,853.18 元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司为本次股票定向发行设立了募集资金专项账户，公司于 2025 年 11 月
20 日与主办券商天风证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。

三、2025 年度募集资金实际使用情况

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

根据公司本次股票定向发行说明书，本次募集资金的用途于补充流动资金——支付职工薪酬。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次股票发行所募集资金在本报告期的使用
情况如下：

单位（元）

项目 金额

一、募集资金总额 24,999,999.91

二、已使用募集资金总额 2,106,439.42

具体用途：

1、补充流动资金-支付深圳市点米二号科技 1,531,899.21
有限公司职工薪酬

2、补充流动资金-支付深圳市点米三顾茅庐 574,540.21
科技有限公司职工薪酬

三、利息收入 ……
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