公告日期：2026-04-16

证券代码：831235 证券简称：ST 点米 主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831235 ST 点米 2026 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请律师事务所律师见证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

《关于公司 2025 年度财务决算报告及

4 √

2026 年度财务预算方案》

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案》 √

6 《关于公司使用闲置资金购买理财产品》 √

《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所

7 （特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机 √

构》

《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三

8 √

分之一》

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等有关法律法规的规定，以及 2025 年度董事会的工作情况，公
司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等有关法律法规的规定，以及 2025 年度监事会的工作情况，公

司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

该议案内容披露于2026年4月16日登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《点米网络科技股份有
限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《点米网络科技
股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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