公告日期：2021-05-10

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：荣成石岛管理区黄海南路 118 号 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：尹远华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 3664

万股，占公司有表决权股份总数的 73.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《威海华东修船股份有限公司 2020 年年度报告》和《威海华东修船股份有限公司 2020 年年度报告摘

要》。公司 2020 年年度报告财务数据均引用公司 2020 年度财务报表，公司 2020

年度财务报表已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运审字[2021] 90170 号标准无保留意见的审计报告。

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 3664 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据2020年工作情况，组织编写了《2020年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 3664 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，

对 2020 年度监事会工作的主要方面，包括对公司财务、关联交易、董事会、高级管理人员的监督工作及年度报告等进行了回顾、总结，认为各项工作符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 3664 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况、2021 年度公司经营管理目标，公司拟

定了《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3664 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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