公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长尹远华

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计审计机构的议案 》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024

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年年度审计机构。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

本公司预计 2025 年向控股股东控制的荣成市华东建筑工程有限公司（以下简称“华东建筑”）购买混凝土及劳务，金额最高不超过人民币 700 万元。

本公司预计 2025 年向控股股东控制的荣成华东石油经销有限公司以下简称“华东石油”）购买柴油等，金额最高不超过人民币 400 万元。

本公司预计 2025 年向控股股东控制的石岛新港港务股份有限公司（以下简称“石岛新港”）购买拖轮服务、靠泊服务，金额最高不超过人民币 1000 万元。
本公司预计 2025年向控股股东控制的荣成华东渔业有限公司（以下简称“华东渔业”）提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 800 万元。

本公司预计 2025年向控股股东控制的荣成华祥渔业有限公司（以下简称“华祥渔业”）提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 500 万元。

本公司预计 2025 年向控股股东控制的石岛集团有限公司（以下简称“石岛集团”）提供船舶建造、修理服务，金额最高不超过人民币 200 万元。

本公司预计 2025 年向控股股东控制的石岛新港提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 1500 万元。

本公司预计 2025年向控股股东控制的荣成华东海运有限公司（以下简称“华东海运”）提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 400 万元。

本公司预计 2025 年向控股股东控制的荣成市华东建筑工程有限公司（以下简称“华东建筑”）提供修理、加工等服务，金额最高不超过人民币 500 万元。

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关联方关系概述

石岛集团、石岛新港、华东海运、华东渔业、华祥渔业、华东石油、华东建筑均为本公司控股股东及实际控制人能够控制、共同控制或施加重大影响的企业。

详情请参见 2025 年 1 月 7 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《威海华东修船股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事尹远华、刘建军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
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