公告日期：2026-04-23

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：荣成石岛管理区黄海南路 118 号 8 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 8：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831236 华东修船 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

《2025 年度财务决算报告和 2026 年

4 √

度财务预算报告的议案》

5 《2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《2026 年续聘审计机构的议案》 √

1、《2025 年年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022 ）。

2、《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。

3、《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。

4、《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财
务预算报告》。

5、《2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本 5000 万股为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度，资本公积维持不变。

6、《2026 年续聘审计机构的议案》

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2026年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。