公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：831239 证券简称：云南文化 主办券商：东吴证券
云南杨丽萍文化传播股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要
求，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的云南杨丽萍文化传播股份有限公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额，议案内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第二次临时股东会；公司定于 2025 年 09 月 11 日召开
公司 2025 年第二次临时股东会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)公告发布召开 2025 年第二次临时股东会的通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。