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发表于 2019-04-19 21:15:40 股吧网页版
博峰新业:关于召开2018年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-19


公告编号:2019-005
证券代码:831241 证券简称:博峰新业 主办券商:国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年5月11日10:00

本次会议结束时间:2019年5月11日13:00

预计会期0.5天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号:2019-005
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的新疆瀛华律师事务所吴琴律师
(七)会议地点

克拉玛依市通讯路89号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案:

1、审议《关于公司2018年董事会工作报告》的议案

2、审议《关于2018年度监事会工作报告》的议案

3、审议《关于2018年度报告及摘要》的议案

4、审议《关于2018年度财务决算报告》的议案

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案》的议案

6、审议《关于公司2019年融资计划》的议案

7、审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案

8、审议《关于公司2019年财务预算》的议案

9、审议《关于补充确认关联方为公司贷款提供关联担保》的议案

10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案
(二)议案的具体内容见公司公告编号为2019-003号《第二届董事会第四次会议决议公告》以及2019-004的《第二届监事会第四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

公告编号:2019-005
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2019年5月11日9:30-10:00
(三)登记地点:克拉玛依市通讯路89号新疆博峰新业石油工程技术股份有限
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:克拉玛依市通讯路89号新疆博峰新业石油工
程技术股份有限公司会议室。会议联系人:董事会秘书白爱芬联系电话:
0990-6886840邮箱:bfxygs@126.com
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开前10天提交。
五、备查文件目录
(一)《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》(二)《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
新疆博峰新业石油……
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